포커 프로 Gal Yifrach 자금세탁 혐의로 25년형 선고
하이 스테이크 캐시 게임의 단골이자 WSOP 팔찌 우승자인 Gal Yifrach는 불법 도박 사업 수행 및 세탁 음모 혐의로 기소되어 최대 25년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
35세의 로스앤젤레스 기반 프로는 Hendon Mob이 녹음한 라이브 캐시로 200만 달러 이상을 보유하고 있으며 방송되는 Live at the Bike 캐시 게임의 단골 멤버이자 인기 있는 Hustler Casino Live의 브랜드 홍보대사이기도 합니다.
그러나 이번 주 대배심 기소에서는 Yifrach가 다른 세 명의 피고인과 함께 지명된 것으로 나타났습니다. The Daily Beast가 처음 입수한 11페이지 분량의 문서는 Yifrach의 범죄 혐의를 폭로했습니다.
여기에는 Live at the Bike의 본거지인 캘리포니아주 벨 가든에 있는 Bicycle Casino를 사용하여 현금을 칩과 수표로 교환하여 더러운 돈을 세탁하는 것이 포함됩니다.
Yifrach는 Nickita “Nick” Shkolnik, Shalom Ifrah 및 Yosef Yitzchak과 함께 무면허 비디오 슬롯 머신 설정을 운영하고 다양한 불법 방법을 통해 불법 수입을 깨끗한 돈으로 교환하는 데 다양하게 관여한 것으로 알려져 있습니다.
캘리포니아 동부 지방 법원에 제출된 서류에 따르면 Yifrach와 Shkolnik은 “불법 도박 사업의 전부 또는 일부를 수행, 관리, 감독 및 지시했습니다”. 여기에는 “비디오 슬롯 머신 및 장치 공급, 운영 및 유지 관리"가 포함되었습니다.
이 무면허 게임 운영은 2018년 3월부터 2020년 7월 사이에 이루어졌으며 “불법 도박 사업을 운영하여 수입이 창출되었다는 사실을 은폐하기 위해” 다양한 방법으로 자금을 세탁한 것으로 알려졌습니다.
검찰은 Yifrach가 직원에게 현금을 건네주고 그 대가로 비즈니스 수표를 받은 다음 이를 자신의 은행 계좌에 입금할 것이라고 주장합니다.
그는 또한 현금을 다른 도박꾼들과 카지노 칩으로 교환한 다음 칩을 수표로 교환하고 다시 은행 계좌를 통해 세탁했습니다. 이제 세탁된 돈은 부동산에 투자될 것입니다.
2년간의 계략은 불법 활동에 대한 제보를 받고 Yifrach와 그의 공범자들 사이의 통신을 모니터링하기 시작한 연방 수사관에 의해 밝혀졌습니다.
가로채는 메시지 중 하나에는 Yifrach가 “보고 없이 각 은행에서 ‘10’만 변경할 수 있다"고 말하는 내용이 포함되어 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 은행 예금에 대한 보고 한도인 $10,000를 의미하며, 이 한도를 초과하면 자금 세탁 확인이 이루어집니다.
기소장에는 Yifrach가 “은행에서 여러 번 교환을 수행하여 정확히 10,000달러의 소액 지폐를 고액 지폐로 교환했습니다.“라고 명시되어 있습니다.
조사관이 발견한 다른 거래소에서 Yifrach는 금고에 있는 현금 15만 달러를 “Casino 1"의 칩으로 교환하는 것에 대해 논의했다고 합니다. 이름은 밝히지 않았지만 Bell Gardens의 Bicycle Casino라는 위치에서 추론할 수 있습니다.
2018년 10월 토론이 있은 지 불과 며칠 만에 Yifrach는 카지노 칩으로 200,000달러 이상을 “Casino 1"의 수표로 교환한 것으로 알려졌습니다.
2020년 1월의 메시지에는 Yifrach가 “현금 정리"에 대해 이야기하고 있으며, 그의 공동 피고인 Ifrah는 “회사의 직원으로 계속 등록하고 현금 수표를 제공하는 것이 가장 좋을 것입니다"라고 답했습니다.
조사 결과 검찰은 은행계좌에서 56만5000달러 이상, 비트코인 4.25개, 로스앤젤레스 부동산 3곳을 압수했다.
Gal Yifrach는 지난해 WSOP $50,000 슈퍼 하이 롤러에서 2위인 Justin Bonomo와 우승자 Michael Addamo에 이어 3위를 차지하여 경력 최고 상금인 $495,305를 포함하여 $2,066,038의 토너먼트 상금을 보유하고 있습니다.
Yifrach는 또한 Hustler Casino Live에서 Garrett Adelstein과 대결하여 2021년 편집의 상위 10개 핸드에 포함되었습니다…
Yifrach와 그의 변호사는 아직 기소장에 대해 언급하지 않았으며, 이 포커 프로는 불법 도박 혐의로 최대 5년, 돈세탁 혐의로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.
코드: WPT123$600 보너스 또는 $100 무료80% RBVG 프리롤신규 고객 전용 | 18세 이상 | T&C 적용 보너스 코드 ‘WPT123’을 사용하여 GGpoker에 첫 입금을 하면 100% 최대 $600 첫 입금 보너스 또는 $50 무료 플레이 중에서 선택할 수 있습니다. 영국 플레이어는 매칭 보너스 및 £40 무료 플레이를 받게 됩니다. 또한 Ocean Rewards, 개인 프리롤, 레이스 및 기타 다양한 GGPoker 프로모션을 통해 최대 80%의 레이크백을 받을 수 있습니다. 지금 청구하세요!검토 이용 약관이 적용됩니다. 신규 고객 제안 및 18세 이상만 해당. 책임감 있게 도박을 하세요! 베팅 패턴과 관련하여 도움이 필요한 경우 www.begambleaware.org를 방문하세요.
자주 묻는 질문
영화 문학 등 대중문화에서 룰렛은 어떤 역할을 했나요?
영화, 문학 등 대중문화에서 룰렛은 어떤 역할을 했나요? 룰렛은 수많은 영화, 책 및 기타 형태의 미디어에 등장하면서 대중 문화에서 중요한 역할을 해왔습니다. 영화에
아메리칸 룰렛 휠에 더블 제로가 언제 그리고 왜 추가되었나요?
아메리칸 룰렛 휠에 더블 제로가 언제, 왜 추가되었나요? 더블 제로는 19세기 중반 미국식 룰렛 휠에 추가되었습니다. 정확한 연도는 확실하지 않으나 1860년대쯤
온라인 카지노의 도입이 룰렛 게임에 어떤 영향을 미쳤습니까?
온라인 카지노의 도입이 룰렛 게임에 어떤 영향을 미쳤습니까? 온라인 카지노의 도입은 룰렛 게임에 큰 영향을 미쳤습니다. 온라인 카지노는 인터넷 연결을 통해 누구나 쉽
역사상 유명한 룰렛 스캔들과 논란에는 어떤 것들이 있나요?
역사상 유명한 룰렛 스캔들과 논란에는 어떤 것들이 있나요? 1. Eudaemons - 1970년대에 캘리포니아 대학교 산타 크루즈의 물리학 학생 그룹이 컴퓨터를 사용하여 네바다 카지
룰렛 게임은 언제 어디서 처음으로 진행되었나요?
룰렛 게임은 언제, 어디서 처음으로 진행되었나요? 오늘날 우리가 알고 있는 이 게임은 1796년 파리에서 처음 등장했으며 유럽 전역, 특히 몬테카를로 카지노에서 빠
WPT Global에서 입금, 출금, 및 환전을 통해 쉽고 안전하게 게임을 즐기세요. 다양한 결제 옵션과 빠른 거래 처리로 편리한 플레이를 지원합니다. 지금 가입하고 WPT Global의 흥미진진한 포커 세계에 참여하세요!
이 사이트는 관련 기사만을 수집합니다. 원본을 보려면 아래 링크를 복사하여 열어주세요.포커 프로 Gal Yifrach 자금세탁 혐의로 25년형 선고
