법률 전문가를 플레이하는 포커의 은총에서 추락
포커 플레이어이자 저명한 변호사이자 영향력 있는 SCOTUS 블로그의 공동 창립자인 Tom Goldstein이 22건의 탈세 혐의로 기소되었습니다.
Tom Goldstein Goldstein에 대한 혐의는 수년에 걸친 복잡한 금융 위법 행위의 그물을 드러냅니다.
54세의 골드스타인(Goldstein)은 오랫동안 미국 법률의 선도적인 인물로 인정받아 왔습니다. 그의 인상적인 이력에는 미국 대법원에서 44건의 사건을 변론한 일과 하버드, 스탠포드 등 명문 대학에서 대법원 옹호론을 가르친 일이 포함됩니다.
그러나 그의 법적인 통찰력은 그가 고위험 포커에 참여함으로써 빛이 가려졌는데, 그는 2016년부터 2017년 사이에 거대 부자 상대로부터 약 5,100만 달러를 획득한 것으로 추정됩니다.
그가 이러한 비공개 게임에 초대받은 승자가 된 것처럼 들리지만 곧 모든 것이 일련의 재정적 실수로 이어져 궁극적으로 그의 기소로 이어졌습니다.
Tom Goldstein은 수백만 달러의 연방 세금을 회피했습니다
기소장에는 Goldstein이 자신의 법률 회사인 Goldstein & Russell, P.C.의 자금을 도박 부채를 충당하기 위해 사용하면서 수백만 달러의 연방 세금을 회피하려는 계획에 어떻게 관여했는지 자세히 설명되어 있습니다.
검찰은 그가 당시 1,400만 달러가 넘는 빚을 탕감하고 워싱턴 D.C.에 있는 260만 달러 주택에 대한 모기지를 구하는 동안 대출 기관에 자신의 재정 상황을 허위로 진술했다고 주장했습니다.
그는 회사 자금을 자신과 개인적인 관계를 맺었지만 회사에서 거의 또는 전혀 일하지 않은 여성들에게 급여와 건강 보험을 지급하기 위해 유용했다는 혐의를 받고 있습니다.
Tom Goldstein의 하이 스테이크 포커 경력
Goldstein의 고위험 포커 진출은 2016년 3월경 Beverly Hills 및 Macau와 같은 장소에서 부유한 개인을 상대로 한 개인 게임에 초대되면서 시작되었습니다.
기소장에 따르면 Goldstein의 도박 활동은 단순한 오락이 아니었습니다. 실제로 그것은 그의 재정 전략의 핵심이었습니다.
2016년에만 그는 세금 신고서에서 자신의 도박 상금을 390만 달러 과소평가했습니다.
Goldstein이 거의 100만 달러에 달하는 현금을 획득하고 마카오에서 돌아왔지만 이 금액을 IRS에 보고하지 않았을 때 상황은 더욱 악화되었습니다.
시간이 지남에 따라 그는 천만 달러 이상의 거래를 기록했음에도 불구하고 암호화폐 거래를 계속 거부했습니다. 검찰은 이러한 행위가 도박 손실을 은폐하고 납세의무를 회피하기 위한 사기 패턴을 보여준다고 주장하고 있다.
Goldstein의 혐의에는 포커 부채와 관련된 개인 비용으로 회사의 법적 비용을 사용하는 것도 포함되었습니다.
이러한 자금 유용은 법률 전문가가 최고 수준의 성실성을 유지해야 하는 영역인 수탁 의무를 위반하는 것이 거의 확실합니다.
Tom Goldstein
Tom Goldstein의 포커 연결
기소장에는 Goldstein의 포커 게임에 관련된 특정 개인의 이름이 언급되어 있지 않지만 도박 세계의 저명한 인물과의 관계를 암시합니다.
특히 말레이시아 사업가 폴 푸아(Paul Phua)는 이전 법적 대리 및 고액 게임 공동 참여를 통해 골드스타인과 연결되어 있었습니다.
Goldstein은 불법 온라인 북메이커를 운영한 혐의로 기소된 라스베거스에서 열린 사건에서 Phua를 대리했습니다. 거의 동일한 설정에 대한 중국의 조사로 인해 몇 달 전에 급습과 폐쇄가 발생했습니다.
Goldstein은 또한 고위험 토너먼트와 현금 게임 모두에서 공개적으로 모습을 드러냈습니다.
2018년에 그는 Triton Super High Roller Montenegro에서 뛰었고 최근에는 Hustler Casino Live에서 $1,000,000 바이인 캐시 게임에서 “가면을 쓴 남자"로 활약했습니다.
미래에 대해 말하자면, 톰 골드스타인(Tom Goldstein)은 각 탈세 혐의로 5년의 징역형을 받게 될 것입니다. 그리고 금융법상 각 혐의에 대한 세금 위조에는 3년, 고의로 세금을 납부하지 않은 경우에는 1년이 적용됩니다.
Paul Phua 피고에게 가장 걱정스러운 점은 모기지 대출 기관에 허위 진술을 한 두 혐의에 대해 각각 30년의 징역형이 선고된다는 것입니다.
미래는 확실히 밝아 보이지는 않지만 적어도 Goldstein의 변호사는 거부된 모든 혐의를 방어하기 위해 열심히 싸울 것입니다.
Lauro & Singer의 John Lauro와 Continental의 Christopher Kise는 다음과 같이 말했습니다.
“골드스타인 씨는 흠잡을 데 없는 명성을 지닌 저명한 변호사입니다. 정부가 모든 중요한 사실을 이해하지 못한 채 성급하게 이러한 혐의를 판결한 데 대해 매우 실망했습니다. 우리의 의뢰인은 이러한 혐의에 대해 적극적으로 이의를 제기할 예정이며 우리는 그가 재판에서 무죄를 받을 것으로 기대합니다.”
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